2020年6月24日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）第31届第三次全会首次在线上举行。中国人民银行行长易纲通过视频连线致辞，这是中国央行行长第一次在FATF全会上致辞。

成立于1989年的FATF，是独立的以反洗钱为使命的特殊国际组织，目前已经成为国际反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织。FATF2012年发布的《打击洗钱、恐怖融资与扩散融资的国际标准：FATF建议》，是国际公认的反洗钱和反恐怖主义融资的最高标准。

近一两年，中国的反洗钱除了在国际领域崭露头角，在国内受到的关注也在升温。2018年7月26日，中国人民银行连发五张反洗钱罚单。这是央行总行第一次就反洗钱处罚银行等金融机构，也是历史上中资金融机构总部第一次因为反洗钱违规受罚。2020年以来，央行公布的反洗钱罚单数量明显增加，且屡现千万元以上的大额罚单。普华永道最新发布的数据显示，截至6月30日，2020年公布的反洗钱行政处罚金额累计高达3.75亿元，罚单数累计298笔，其中约96%采取了既处罚机构也处罚个人的双罚制。2020年前4个月的累计处罚金额，就已超过2019年全年。

与此同时，关于反洗钱的新规也密集出台。2017年9月，国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，明确指出反洗钱、反恐怖融资、反逃税（以下简称“三反”）监管体制机制，是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融监管体系的重要内容。这意味着，中国将建立“三反”体制机制提升至国家战略层面。此后不到一年的时间内，央行反洗钱监管部门对照国际标准查漏补缺，制定并出台了诸多文件。例如2017年11月出台《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》，对于加强反洗钱客户身份识别有关工作提出了一系列具体要求和执行标准。此外，2018年7月26日央行办公厅出台的《关于加强特定非金融机构反洗钱监管工作的通知》，界定了有关反洗钱义务的“特定非金融机构”及其适用场景，明确将房地产开发商企业、房产中介、贵金属交易商、会计师事务所、律师事务所等特定非金融机构，纳入反洗钱报告义务机构，央行有权监管其反洗钱措施。中国的反洗钱已经铺开了一张大网，各种和大额资金有关的机构都已成为重点监管对象。

在2020年6月的FATF全会致辞中，易纲表示中国已经启动《发洗钱法》的修订工作，将拓宽反洗钱监管的宽度、增强反洗钱监管的实效、加大反洗钱的处罚力度。中国反洗钱领域政策密集出台和处罚力度升级的背后，都是反洗钱有效性增强的表现。中国的反洗钱政策监管体系和执行力度、反洗钱系统建设及执行标准正在向国际标准看齐。

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